根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2015年9月10日至10月9日，省委第四巡視組對(duì)云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)）進(jìn)行了巡視，并于11月26日反饋了巡視意見(jiàn)。集團(tuán)黨委認(rèn)真對(duì)照省委巡視組提出的要求及相關(guān)具體問(wèn)題，明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和整改進(jìn)度，抓好整改落實(shí)。當(dāng)前，整改落實(shí)工作已取得階段性成果。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、“政治紀(jì)律和政治規(guī)矩”方面
（一）關(guān)于“集團(tuán)黨委落實(shí)主體責(zé)任不到位”的整改情況。
1、切實(shí)解決黨建工作“兩張皮”問(wèn)題。
（1）進(jìn)一步健全和完善黨組織參與決策和發(fā)揮作用的有效辦法。一是按“三重一大”集體決策制度的要求，將涉及企業(yè)重大改革發(fā)展、重要經(jīng)營(yíng)決策等方面的內(nèi)容，在黨委會(huì)集中研究，統(tǒng)一思想、提出意見(jiàn)，交由在董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子中的黨委委員在決策時(shí)提出，充分發(fā)揮黨委在企業(yè)重大決策中的作用。二是堅(jiān)持黨委、紀(jì)委、工會(huì)及相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加總經(jīng)理辦公會(huì)制度，及時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)情況、融入經(jīng)營(yíng)決策、提出意見(jiàn)建議。三是充分發(fā)揮理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)理論政策、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)的作用。2015年11月27日，集團(tuán)組織理論中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)十八屆五中全會(huì)精神，并集中宣貫集團(tuán)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。四是充分發(fā)揮民主生活會(huì)在批評(píng)與自我批評(píng)方面的提醒幫助作用。2016年1月8日召開(kāi)的集團(tuán)“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育專(zhuān)題民主生活會(huì)，班子成員緊緊圍繞在政治、思想、紀(jì)律建設(shè)方面不嚴(yán)不實(shí)的問(wèn)題，相互提出批評(píng)幫助意見(jiàn)176條，為按照“大格局、大思路、大手筆、大發(fā)展”要求，推進(jìn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想、看到了不足、明確了努力方向。五是充分發(fā)揮書(shū)記專(zhuān)題會(huì)的作用。去年下半來(lái)年以來(lái)，集團(tuán)通過(guò)召開(kāi)書(shū)記辦公會(huì)的方式，及時(shí)對(duì)一些急事、難事、大事，適時(shí)在黨委書(shū)記和副書(shū)記之間統(tǒng)一思想、形成共識(shí)，避免因溝通不及時(shí)，帶來(lái)在董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和黨委會(huì)之間決策的不一致性，確保一個(gè)目標(biāo)、一個(gè)步調(diào)、一張皮。
（2）積極推進(jìn)黨務(wù)干部與經(jīng)營(yíng)管理人員的交流任職。加大《集團(tuán)中層管理人員交流輪崗工作實(shí)施辦法（試行）》（云博旅黨發(fā)[2014]39號(hào)）執(zhí)行力度，重點(diǎn)推進(jìn)黨務(wù)干部與經(jīng)營(yíng)管理人員交流任職。2015年共交流輪崗23人，其中黨務(wù)工作崗位與經(jīng)營(yíng)管理崗位相互交叉任職的共12人。
（3）建立健全交叉任職機(jī)制。充分發(fā)揮集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及其所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙向進(jìn)入、交叉任職的作用，盡量做到一盤(pán)棋，避免各吹各打。集團(tuán)黨委班子成員分別在董事會(huì)履行好董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事職責(zé)，在經(jīng)理層履行好總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)。集團(tuán)所屬企業(yè)普遍實(shí)行董事長(zhǎng)、黨組織書(shū)記或總經(jīng)理、黨組織書(shū)記一肩挑，以及黨組織副書(shū)記、副經(jīng)理雙向進(jìn)入、交叉任職制度。現(xiàn)集團(tuán)22個(gè)二級(jí)企業(yè)共有18人交叉任職，有效保證了黨組織負(fù)責(zé)人在董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)上，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理等決策中發(fā)揮作用。也確保了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在黨組織會(huì)議中，在黨的建設(shè)、重要人事任免、融入中心開(kāi)展工作等決策中發(fā)揮作用。
（4）加強(qiáng)中層管理人員培訓(xùn)。一是強(qiáng)化黨務(wù)工作者培訓(xùn)。2015年11月24-26日，組織集團(tuán)所屬企業(yè)黨組織書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記及黨務(wù)工作者99人參加了為期3天的集中培訓(xùn)。學(xué)習(xí)中央、省委相關(guān)文件精神，以深化“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范崗”、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)、加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)等為主題，進(jìn)行了工作培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流，較好提升了集團(tuán)黨務(wù)工作者圍繞中心、服務(wù)大局的能力。二是2015年12月25日聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名旅游景區(qū)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家鄭澤國(guó)，對(duì)集團(tuán)中層黨政工管理人員130余人，開(kāi)展了《旅游文化項(xiàng)目策劃與案例分析》專(zhuān)題培訓(xùn)。
（5）進(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作調(diào)研指導(dǎo)。一是加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)。集團(tuán)黨委書(shū)記切實(shí)履行抓黨建第一責(zé)任人的職責(zé)，近期深入旅游汽車(chē)公司、云旅股份公司、元陽(yáng)梯田公司等企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研，總結(jié)提煉基層黨建的新鮮經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)并加強(qiáng)基層黨建工作。二是突出“服務(wù)”特色抓黨建。集團(tuán)黨委以加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)為基礎(chǔ)，立足集團(tuán)戰(zhàn)略定位，以服務(wù)游客、社區(qū)、景區(qū)群眾、企業(yè)職工為切入點(diǎn)，以“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范崗”為抓手，自2013年以來(lái)在一線黨員、入黨積極分子、重要窗口崗位、業(yè)務(wù)骨干中開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范崗”活動(dòng)。2015年底，又把此項(xiàng)活動(dòng)納入集團(tuán)“十三五”行動(dòng)計(jì)劃，全面深入組織開(kāi)展，明確提出把“世博服務(wù)”打造成云南旅游服務(wù)金字招牌的目標(biāo)。截至2015年底，集團(tuán)18個(gè)單位的75個(gè)崗位參加了爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，22人被授予集團(tuán)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范崗”稱(chēng)號(hào)。此項(xiàng)活動(dòng)的有效開(kāi)展，產(chǎn)生了較好的社會(huì)反響，得到了省委組織部的充分肯定，并在省級(jí)媒體進(jìn)行了宣傳報(bào)道。
（6）修訂黨建工作責(zé)任制考核辦法。進(jìn)一步加大對(duì)所屬黨組織“融入中心做好黨建工作”的針對(duì)性、實(shí)效性考核，并將黨建工作目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)考核。
2、切實(shí)解決基層黨建工作有盲區(qū)問(wèn)題。
（1）召開(kāi)黨要管黨從嚴(yán)治黨推進(jìn)會(huì)，層層傳導(dǎo)工作壓力。集團(tuán)黨委及時(shí)召開(kāi)了有所屬黨組織書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、黨群及紀(jì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人共80多人參加的“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”工作推進(jìn)會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央和省委關(guān)于從嚴(yán)從實(shí)管黨治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求。集團(tuán)黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記并就落實(shí)從嚴(yán)管黨治黨、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，提出了明確要求，作出了具體安排。
（2）修訂集團(tuán)問(wèn)責(zé)管理辦法，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。一是對(duì)集團(tuán)問(wèn)責(zé)管理暫行辦法進(jìn)行了初步修改，進(jìn)一步明確履職底線，加強(qiáng)了職能部門(mén)的日常監(jiān)督。待中央問(wèn)責(zé)條例出臺(tái)后，集團(tuán)將盡快按照相關(guān)要求進(jìn)一步修改完善后印發(fā)實(shí)施。二是嚴(yán)肅堅(jiān)決、依規(guī)依紀(jì)查處違規(guī)違紀(jì)行為，強(qiáng)化查案辦案的震懾作用。2015年底，對(duì)昆明國(guó)際會(huì)展中心現(xiàn)金主管田芳涉嫌挪用公款案的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)；現(xiàn)正對(duì)省審計(jì)廳移送的問(wèn)題線索進(jìn)行查處。
（3）建立健全所屬企業(yè)黨建工作機(jī)構(gòu)、配齊配強(qiáng)黨務(wù)工作人員。在世博投資公司、旅游開(kāi)發(fā)公司新設(shè)置了黨群工作部；對(duì)在旅行社板塊改革中，調(diào)整為集團(tuán)二級(jí)企業(yè)的省國(guó)旅、世博國(guó)旅、海外國(guó)旅等三家旅行社，與改革同步設(shè)立了黨組織，組建了黨組織委員會(huì)，配備了黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者；對(duì)滇池索道公司、云南飯店、昆明飯店、轎子山公司、元陽(yáng)公司等調(diào)整充實(shí)了黨務(wù)干部，確保黨的工作正常有序開(kāi)展。
（4）進(jìn)一步整頓軟弱渙散的基層黨組織，配齊配強(qiáng)黨組織書(shū)記。2015年11月，在全集團(tuán)開(kāi)展軟弱渙散基層黨組織自檢自查及整頓工作，排查出軟弱渙散基層黨組織4個(gè)：省旅游開(kāi)發(fā)總公司黨委機(jī)關(guān)黨支部和金博索道黨支部，云南飯店有限公司黨總支在職黨支部和退休黨支部。對(duì)這4個(gè)軟弱渙散的黨組織，及時(shí)進(jìn)行了整頓，調(diào)整充實(shí)了黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者。
（5）建立黨組織書(shū)記抓黨建述職工作制度。2015年11月19日，集團(tuán)黨委印發(fā)了《集團(tuán)黨委開(kāi)展2015年度黨組織書(shū)記抓黨建述職評(píng)議考核的實(shí)施方案》，對(duì)黨組織書(shū)記抓黨建述職考核工作進(jìn)行安排布置，在2016年2月中旬組織完成基層黨組織書(shū)記抓黨建述職考核工作。此項(xiàng)工作將作為制度性、常規(guī)性工作持續(xù)堅(jiān)持。
（6）在“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育組織生活會(huì)和民主生活會(huì)上整治“不作為”問(wèn)題，并開(kāi)展嚴(yán)肅認(rèn)真的批評(píng)與自我批評(píng)。一是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭，推進(jìn)兩級(jí)班子成員在“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題民主生活會(huì)上針對(duì)“不嚴(yán)不實(shí)”和“不作為”等問(wèn)題，以整風(fēng)精神開(kāi)展嚴(yán)肅認(rèn)真的批評(píng)與自我批評(píng)。二是2015年12月至2016年1月，集團(tuán)及所屬企業(yè)均組織召開(kāi)了組織生活會(huì)，兩級(jí)班子成員以普通黨員身份參會(huì)，查擺了存在的問(wèn)題，并進(jìn)行了相互批評(píng)幫助。
（二）關(guān)于“紀(jì)檢工作聚焦主業(yè)力度不夠”的整改情況。
1、修訂集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化科學(xué)化建設(shè)工作體系。在總結(jié)開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化科學(xué)化建設(shè)4年多工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，從集團(tuán)公司，各企業(yè)黨委、集團(tuán)直屬黨總支、直屬地州企業(yè)黨支部，集團(tuán)其他直屬黨支部，各企業(yè)黨委、集團(tuán)直屬黨總支下屬的黨總支、黨支部4個(gè)層面，分類(lèi)提出了各有側(cè)重的紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化科學(xué)化建設(shè)制度體系修訂方案，將盡快印發(fā)實(shí)施，以使集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)一步聚焦執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)職責(zé)，提高工作實(shí)效。
2、穩(wěn)步推進(jìn)基層企業(yè)黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記分設(shè)調(diào)整。
一是在集團(tuán)內(nèi)明確紀(jì)委書(shū)記不分管經(jīng)營(yíng)工作，并納入2015年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容嚴(yán)格考核；二是積極推進(jìn)黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記分設(shè)，經(jīng)黨委2016年1月20日第61次會(huì)議研究，首先在云南旅游股份公司實(shí)行黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記分設(shè)。三是對(duì)集團(tuán)直屬黨總支、黨支部書(shū)記兼任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等職務(wù)的，擬設(shè)置專(zhuān)職副書(shū)記分管紀(jì)檢監(jiān)察工作和黨群工作。
3、健全所屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、注重選配熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、具備財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的紀(jì)檢監(jiān)察干部。2015年12月，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)所屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置等情況進(jìn)行了一次深入摸底調(diào)查，研究分析了存在的問(wèn)題和不足，有針對(duì)性地提出了健全完善紀(jì)委會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察室等工作組織機(jī)構(gòu)，選好配強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的工作方案。方案已經(jīng)集團(tuán)第61次黨委會(huì)審定通過(guò)，正逐步組織實(shí)施。
4、深化“三轉(zhuǎn)”，加強(qiáng)幫助和考核，促進(jìn)所屬紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)更好履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職能。在集團(tuán)2016年度紀(jì)檢監(jiān)察工作安排中，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)并細(xì)化了兩級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)聚焦監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)主業(yè)，深化“三轉(zhuǎn)”的要求。明確集團(tuán)兩級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員要改變以往到基層工作大部分是檢查考核的情況，騰出時(shí)間、保證精力，加強(qiáng)對(duì)基層的工作調(diào)研、實(shí)地幫助指導(dǎo)。進(jìn)一步增加日常針對(duì)性檢查考核，幫助基層及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足，及時(shí)整改完善。
5、抓好對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員談話(huà)提醒、工作約談等日常監(jiān)督管理。一是堅(jiān)持按照“兩個(gè)必談”原則，繼續(xù)對(duì)集團(tuán)中層管理人員進(jìn)行任前廉潔談話(huà)。2015年11月以來(lái)，對(duì)集團(tuán)調(diào)整崗位的5名中層管理人員進(jìn)行任前廉潔談話(huà)。二是2015年12月30日，對(duì)花園酒店、汽車(chē)公司、出租車(chē)公司、酒店管理公司4家黨組織關(guān)系劃轉(zhuǎn)入云南旅游股份公司管理的黨組織書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢委員）及云南旅游股份公司黨委書(shū)記進(jìn)行了集體工作約談；對(duì)發(fā)生財(cái)務(wù)人員涉嫌挪用公款的會(huì)展中心黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記進(jìn)行了工作約談，明確提出了進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作要求。
二、廉潔紀(jì)律方面
（一）關(guān)于“部分領(lǐng)導(dǎo)干部用公款報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用”的整改情況。
1、2014年3月19日經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，參加清華大學(xué)EMBA學(xué)習(xí)的有兩名集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。該兩位同志均于2014年10月按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)提出退學(xué)申請(qǐng)，并經(jīng)清華大學(xué)研究生院2014年11月6日批準(zhǔn)退學(xué)。2015年6月5日清華大學(xué)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)退還了兩人的部分學(xué)費(fèi)。2016年1月25日，兩位同志已經(jīng)一次性繳清由集團(tuán)財(cái)務(wù)交學(xué)校但無(wú)法退回的學(xué)費(fèi)差額部分。
2、2014年1月經(jīng)云南旅游股份公司研究同意，參加大連理工大學(xué)EMBA云南三期班學(xué)習(xí)的有一名集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。該同志按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，于2014年12月25日及時(shí)向?qū)W校提出退學(xué)申請(qǐng)，并在當(dāng)月30日獲準(zhǔn)退學(xué)。同時(shí)還申請(qǐng)學(xué)校退還學(xué)費(fèi)，學(xué)校回復(fù)正在研究中。2016年1月25日，該同志已向單位預(yù)交學(xué)費(fèi)5萬(wàn)元，本人承諾其余學(xué)費(fèi)待學(xué)校研究確認(rèn)退回金額后，差額部份多退少補(bǔ)一次繳清。
3、在讀大連理工大學(xué)EMBA云南期班的集團(tuán)中層管理人員有四人，均已暫停上學(xué)，現(xiàn)正積極協(xié)調(diào)學(xué)校退回學(xué)費(fèi)。
目前，集團(tuán)已無(wú)公款讀學(xué)位的情況。且集團(tuán)多次強(qiáng)調(diào)各所屬企業(yè)，嚴(yán)禁公款讀學(xué)位。
（二）關(guān)于“對(duì)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管有缺位。集團(tuán)對(duì)控股（參股）企業(yè)的股權(quán)管理有漏洞，履行出資人職責(zé)不到位，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管存在安全隱患”的整改情況。
1、已責(zé)成并督促轎子山公司加強(qiáng)對(duì)相對(duì)控股的子山公司的管控。修訂了公司章程，明確了控股股東權(quán)利；向子山公司派出了董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等，已對(duì)子山公司進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性管控。
2、修訂了集團(tuán)派出董事、監(jiān)事管理制度。以轎子山公司股權(quán)管理不到位為戒，舉一反三，從制度健全完善入手，修訂了《集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化了外派董事監(jiān)事的事前報(bào)告和請(qǐng)示義務(wù)，確保股東知情權(quán)、決策權(quán)落到實(shí)處。
3、加強(qiáng)集團(tuán)派出董事、監(jiān)事履職考核。已將集團(tuán)外派董事監(jiān)事的履職情況納入到年度績(jī)效考核范疇，從述職、定性和定量、民主測(cè)評(píng)等方面進(jìn)行考評(píng)，逐步探索建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)外派董事監(jiān)事?lián)?dāng)盡責(zé)的積極性，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。
4、對(duì)于個(gè)別控股企業(yè)已經(jīng)做出決定更換法定代表人，并由我方派出人員為法定代表人。
5、加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)控股的海外國(guó)旅及其子公司的管理和管控。一是對(duì)海外國(guó)旅及其子公司歷史形成的往來(lái)賬款和有可能發(fā)生壞賬的情況進(jìn)行了梳理，并形成了專(zhuān)題報(bào)告，集團(tuán)將召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行深入研究；二是在財(cái)務(wù)管理方面已布置各企業(yè)上報(bào)現(xiàn)行的財(cái)務(wù)管理制度，將對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行梳理,并加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督的力度。三是為做好中青旅改制的前期工作，堅(jiān)持合同到期的人員不新簽合同、對(duì)分公司和業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行清理，關(guān)閉部分分公司和業(yè)務(wù)部門(mén)，2015年已關(guān)閉5家分公司和12個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)部門(mén)，全年解除勞動(dòng)合同人數(shù)80多人。日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中，加強(qiáng)了合同管理，規(guī)范了合同運(yùn)行。四是針對(duì)幾家旅行社企業(yè)上報(bào)的請(qǐng)示，集團(tuán)公司改革辦已經(jīng)牽頭組織對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行意見(jiàn)征求，匯總意見(jiàn)后，擬于近期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論審定后組織實(shí)施。五是對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了審閱，提出了改進(jìn)意見(jiàn)，并督促其嚴(yán)格執(zhí)行。六是集團(tuán)將深化旅行社的改革改制工作，將從調(diào)整組織構(gòu)架、配齊經(jīng)營(yíng)班子、完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，確定經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，抓好經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)格往來(lái)賬款管理等方面入手，努力降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，減少經(jīng)營(yíng)和合同糾紛，避免國(guó)有資產(chǎn)損失的發(fā)生。
6、進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)工作。云南世博廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣告公司”）于1997年由云南省園藝博覽集團(tuán)有限公司出資100萬(wàn)元注冊(cè)成立。經(jīng)過(guò)歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資后,截止2013年12月31日,廣告公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，系云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。2014年，根據(jù)集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略需要，將集團(tuán)所持廣告公司51%股權(quán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓給云南堃馳房地產(chǎn)有限公司。在轉(zhuǎn)讓廣告公司股權(quán)過(guò)程中，按照《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行清產(chǎn)核資，再進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。在實(shí)際操作中，集團(tuán)結(jié)合廣告公司實(shí)際情況，考慮其業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單、產(chǎn)權(quán)明晰，均為國(guó)有股權(quán)。財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告歷年均經(jīng)過(guò)審計(jì)較為規(guī)范，沒(méi)有需要核銷(xiāo)的不良資產(chǎn)和損溢，為降低成本和提高效率，故未開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，而是直接進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，最終評(píng)估結(jié)果經(jīng)國(guó)資委備案后，擬出售股權(quán)在產(chǎn)交所掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)趯徲?jì)和評(píng)估工作中我公司人員配合審計(jì)人員和評(píng)估人員認(rèn)真執(zhí)行了清查核實(shí)資產(chǎn)等程序。
在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，程序上雖然與《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》的規(guī)定不完全一致，但最終交易結(jié)果符合國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理的相關(guān)規(guī)定，未造成國(guó)有資產(chǎn)流失，且在資產(chǎn)評(píng)估的過(guò)程中，積極、努力的與評(píng)估公司交流，為集團(tuán)股權(quán)處置爭(zhēng)取了最大的收益。雖然取得了較好的效果，但在程序上沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定全部執(zhí)行到位，在今后的相關(guān)工作中，我們將加強(qiáng)對(duì)政策的學(xué)習(xí)，使工作做得更好。在今后工作中涉及類(lèi)似事項(xiàng)時(shí)，將嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格的進(jìn)行清產(chǎn)核資和審計(jì)、評(píng)估，規(guī)范流程，杜絕類(lèi)似事件的再次發(fā)生。
（三）關(guān)于“資金管理怪象多、漏洞大”的整改情況。
1、針對(duì)“集團(tuán)本部存在一方面以較高成本大量對(duì)外融入資金，另一方面又同時(shí)有大量收益率較低的現(xiàn)金存款等閑置資金”的問(wèn)題。集團(tuán)組織對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真的清查，對(duì)存款和融資的情況已經(jīng)清理完成。一是截止2014年6月30日集團(tuán)對(duì)外融資余額情況。截止2014年6月30日，集團(tuán)對(duì)外融資余額為22.61億元（集團(tuán)合并數(shù)），其中：以集團(tuán)為融資主體的余額16.06億元、云南旅游上市公司為融資主體的5.55億元、世博元陽(yáng)梯田公司為主體的0.5億元、麗江旅游投資公司為融資主體的0.4億元、騰越翡翠城公司為融資主體的0.1億元。二是2014年1-6月集團(tuán)本部新增融資情況。2014年1-6月以集團(tuán)公司為融資主體的新增融資合計(jì)為2.5億元，其中：通過(guò)興業(yè)銀行向交易商協(xié)會(huì)發(fā)行PPN（非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具債券）1億元，期限1年，年利率6.9%；通過(guò)交通銀行辦理流動(dòng)資金貸款1.1億元，期限1年、年利率6.92%；通過(guò)招商銀行辦理流動(dòng)資金貸款0.4億元，期限1年，貸款利率6.3%。2014年1-6月銀行貸款一年期基準(zhǔn)利率為：6%，集團(tuán)公司當(dāng)年貸款的利率水平，最高比基準(zhǔn)利率高0.92%，最低比基準(zhǔn)利率高0.3%。此時(shí)期的市場(chǎng)價(jià)格，貸款實(shí)際利率基本上在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上上浮15%-30%不等。三是2014年集團(tuán)公司融資預(yù)算執(zhí)行情況。集團(tuán)公司2014年融資預(yù)算經(jīng)過(guò)一屆十五次董事會(huì)審議批準(zhǔn)同意。集團(tuán)公司2014年集團(tuán)公司全年預(yù)算新增融資額7.14億元，實(shí)際全年完成新增融資3.62億元。集團(tuán)公司規(guī)范每筆對(duì)外融資的審批流程，均通過(guò)集團(tuán)公司的董事會(huì)審議批準(zhǔn)，每次融資提款前均由財(cái)務(wù)部書(shū)面請(qǐng)示集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)簽審核批準(zhǔn)。四是貨幣資金結(jié)存及使用情況。截止2014年6月30日，世博集團(tuán)貨幣資金結(jié)存金額為11.47億元（合并數(shù)），其中集團(tuán)本部5.46億元、股份公司4.57億元、其他子公司合計(jì)1.44億元。截止2014年12月31日貨幣資金余額為11.04億元，其中集團(tuán)本部5.02億元、股份公司4.91億元、其他子公司合計(jì)1.11億元。由于部分項(xiàng)目投資進(jìn)度未按照計(jì)劃推進(jìn)，為了提高貨幣資金收益率，財(cái)務(wù)部利用暫時(shí)閑置的資金累計(jì)2.1億元，進(jìn)行了短期1個(gè)月的購(gòu)買(mǎi)銀行保本保收益的固定收益理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)獲得收益314.71萬(wàn)元，比同期銀行存款利息高290.92萬(wàn)元。五是按照巡視意見(jiàn)加強(qiáng)2015年資金管理，在保證集團(tuán)資金鏈接安全的情況下努力降低資金成本，合理控制融資規(guī)模。2015年根據(jù)集團(tuán)資金需求計(jì)劃，集團(tuán)本部共完成融資10.80億元，全年累計(jì)歸還融資10.80億元，全年支付融資利息0.96億元。集團(tuán)本部年末貨幣資金余額1.09億元，年末融資余額13.76億元。六是在今后的工作中加強(qiáng)融資及投資的預(yù)算管理，在保證資金鏈安全的前提下，盡量縮短融資到位的時(shí)間與實(shí)際用款的時(shí)間，降低資金閑置時(shí)間，努力降低融資成本，提高資金的使用效率。七是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)檢查，督促子公司規(guī)范資金管理工作。2015年12月在集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)年度考核時(shí)，組織對(duì)集團(tuán)所屬部分企業(yè)的現(xiàn)金管理、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制和管理以及會(huì)計(jì)人員輪崗的落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，在2016年1月內(nèi)，將完成檢查報(bào)告的整理，并對(duì)存在不規(guī)范的企業(yè)下發(fā)整改通知；同時(shí)，計(jì)劃在1季度內(nèi)完成對(duì)有直接對(duì)外融資的企業(yè)融資事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)檢查，專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知已于1月7日下發(fā)相關(guān)企業(yè)，各企業(yè)2016年1月15日上報(bào)了自查材料，2016年1月內(nèi)完成抽查相關(guān)企業(yè)的情況，并形成檢查報(bào)告，有針對(duì)性加強(qiáng)監(jiān)督和指導(dǎo)工作。
2、對(duì)“資金異常流轉(zhuǎn)現(xiàn)象突出”問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)清查。一是規(guī)范集團(tuán)本部賬戶(hù)及子公司賬戶(hù)之間款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)審批工作。集團(tuán)公司目前除了上市公司自身具備較好的融資條件外，其他的子公司融資條件都不是很好，大部分融資還是需要以集團(tuán)公司為主體進(jìn)行，融資都需要有資金用途，集團(tuán)融資時(shí)資金到位后，按照人民銀行的規(guī)定，必須進(jìn)行受托支付，存在大量的資金在集團(tuán)本部與子公司之間劃轉(zhuǎn)的行為。之前的處理在轉(zhuǎn)款事由說(shuō)明方面不夠全面，從2015年12月份開(kāi)始，集團(tuán)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)款均要寫(xiě)清楚轉(zhuǎn)款的具體事由，公司擬對(duì)之前的制度進(jìn)行修訂，內(nèi)部轉(zhuǎn)款超過(guò)3000萬(wàn)元的由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理聯(lián)簽審批，此項(xiàng)審批流程已經(jīng)從2016年1月1日開(kāi)始執(zhí)行，并明確要求財(cái)務(wù)部門(mén)大額資金使用以及融資重大事項(xiàng)，在執(zhí)行時(shí)，都必須及時(shí)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)進(jìn)度情況。二是加強(qiáng)銀行賬戶(hù)管理，逐一清理，注銷(xiāo)不需用的銀行賬戶(hù)。經(jīng)過(guò)認(rèn)真清理，集團(tuán)公司本部在2015年末尚有銀行賬戶(hù)19個(gè)，包括基本賬戶(hù)1個(gè)，專(zhuān)用賬戶(hù)9個(gè)，一般賬戶(hù)9個(gè)。9個(gè)專(zhuān)用賬戶(hù)包括公務(wù)卡專(zhuān)用賬戶(hù)1個(gè)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款還款專(zhuān)戶(hù)1個(gè)，稅款繳納轉(zhuǎn)戶(hù)1個(gè)，住房維修基金專(zhuān)戶(hù)1個(gè)，股票托管賬戶(hù)1個(gè)，公司債監(jiān)管賬戶(hù)1個(gè)，資金結(jié)算中心歸集專(zhuān)戶(hù)3個(gè)。9個(gè)一般賬戶(hù)主要為集團(tuán)公司在融資、結(jié)算過(guò)程中按照銀行授信、貸款、結(jié)算等管理要求開(kāi)具的一般賬戶(hù)，經(jīng)過(guò)清理，結(jié)合融資業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及進(jìn)度，將在一季度以?xún)?nèi)注銷(xiāo)1個(gè)一般賬戶(hù)。完成后集團(tuán)本部保留8個(gè)一般賬戶(hù)。今后工作中，集團(tuán)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶(hù)的管理，根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)需要新開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的（主要是融資需要），將嚴(yán)格按照開(kāi)戶(hù)流程辦理審批手續(xù)，規(guī)范管理。
3、對(duì)“財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金未納入集團(tuán)基本賬戶(hù)專(zhuān)賬管理”的問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)清理。集團(tuán)將進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理的要求，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行，專(zhuān)款專(zhuān)用。
（四）關(guān)于“落實(shí)財(cái)務(wù)制度要求不徹底、有盲區(qū)”的整改情況。
1、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
（1）完成全集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)。2013年8月，集團(tuán)公司啟動(dòng)了內(nèi)控體系建設(shè)， 2014年9月完成了本部的體系建立，并根據(jù)各企業(yè)實(shí)際作出適時(shí)建立完善的安排。2015年，云南旅游股份有限公司以及下屬的汽車(chē)公司、花園酒店、景區(qū)管理公司完成體系建設(shè)，投資公司、轎子山公司、利豐傳媒公司、海外旅行社的體系建設(shè)有序推進(jìn)。2016年，集團(tuán)所屬的酒店板塊企業(yè)、景區(qū)版塊企業(yè)、旅行社版塊企業(yè)將分別以花園酒店、轎子山公司、海外旅行社為示范，全面推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)完成并運(yùn)行。
（2）完成全集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。按照集團(tuán)公司把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系融入內(nèi)控體系同步建設(shè)的原則，2015年，云南旅游股份有限公司以及下屬的汽車(chē)公司、花園酒店、景區(qū)管理公司在推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)時(shí)，同步完成了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，投資公司、轎子山公司、利豐傳媒公司、海外旅行社的體系建設(shè)有序推進(jìn)。2016年，集團(tuán)公司將繼續(xù)按此原則，積極督促、指導(dǎo)其他企業(yè)同步推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)；已建體系的有序開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。
（3）修訂集團(tuán)對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管制度。加強(qiáng)監(jiān)督，定期檢查和抽查。一是梳理和完善部分制度，制定《集團(tuán)向下屬企業(yè)提供借款管理辦法》，已于2015年12月總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。二是計(jì)劃在2016年進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，加大日常的監(jiān)督檢查力度，組織財(cái)務(wù)人員開(kāi)展交叉檢查工作。檢查各企業(yè)制度的執(zhí)行情況，加強(qiáng)貨幣資金管理的監(jiān)督力度，努力降低風(fēng)險(xiǎn)。三是完成對(duì)各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)和完善情況檢查，并監(jiān)督執(zhí)行。四是建立對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)考核管理辦法，定期開(kāi)展相關(guān)考核工作，并對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)勝任能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。預(yù)計(jì)在2016年1季度內(nèi)可完成各企業(yè)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度的梳理，并有針對(duì)性的提出健全完善措施。
（4）成立集團(tuán)重大工程項(xiàng)目紀(jì)檢組，強(qiáng)化對(duì)重大工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。2015年11月25日，集團(tuán)公司黨委印發(fā)了《云南世博旅游控股集團(tuán)公司黨委關(guān)于成立重大工程項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察組的通知》（云博旅黨發(fā)〔2015〕124號(hào)），成立集團(tuán)重大工程項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察組，以加強(qiáng)對(duì)重大工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。2個(gè)月來(lái)，重大工程項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察組已初步建立了集團(tuán)重大工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作制度體系，深入集團(tuán)2個(gè)項(xiàng)目調(diào)研指導(dǎo)。
（5）制定集團(tuán)工程建設(shè)問(wèn)責(zé)管理辦法。為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司工程建設(shè)領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)行為，集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室起草了《云南世博旅游控股集團(tuán)公司工程建設(shè)管理問(wèn)責(zé)辦法（試行）》（云博旅司發(fā)〔2015〕189號(hào)），經(jīng)集團(tuán)公司2015年度第8次總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后于 2015年11月23日印發(fā)實(shí)施。
（6）修訂集團(tuán)本部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。加強(qiáng)全集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系動(dòng)態(tài)管理。按照上級(jí)把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作細(xì)化落實(shí)到崗位的要求，在總結(jié)集團(tuán)本部2次開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理實(shí)踐的基礎(chǔ)上，著手修訂了本部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系，待進(jìn)一步修改完善后正式印發(fā)實(shí)施。
2、強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行。
（1）對(duì)國(guó)際會(huì)展中心賬務(wù)部原現(xiàn)金主管田芳涉嫌挪用公款問(wèn)題及時(shí)組織清查，并移交司法機(jī)關(guān)依法處理。集團(tuán)公司以對(duì)國(guó)有資產(chǎn)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)昆明國(guó)際會(huì)展中心現(xiàn)金主管田芳涉嫌挪用公款事件相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問(wèn)責(zé)調(diào)查和嚴(yán)肅處理，并指導(dǎo)、幫助、督促中心完善管理、堵塞漏洞、盡最大努力挽回?fù)p失。對(duì)會(huì)展中心領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；對(duì)會(huì)展中心財(cái)務(wù)總監(jiān)給予免職、經(jīng)濟(jì)處罰問(wèn)責(zé)；對(duì)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)給予誡勉談話(huà)、經(jīng)濟(jì)處罰問(wèn)責(zé)；對(duì)中心管理人員提出了相應(yīng)處理建議并跟蹤督促處理情況。
（2）建立財(cái)務(wù)人員輪崗制度。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的教育管理。
一是已經(jīng)擬寫(xiě)《財(cái)務(wù)人員輪崗管理制度》初稿，集團(tuán)審定后將嚴(yán)格實(shí)施。二是屬于集團(tuán)管理的中層管理人員的輪崗將按照集團(tuán)之前下發(fā)的中層管理人員輪崗管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的教育管理工作，2015年11月份對(duì)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員及部分下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)就《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)內(nèi)容以及全面預(yù)算管理知識(shí)進(jìn)行了專(zhuān)題培訓(xùn)。四是鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員利用空余時(shí)間多參加職稱(chēng)考試，通過(guò)不同的渠道，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)能力及職業(yè)道德素養(yǎng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高管理水平和廉潔自律能力。杜絕類(lèi)似貪污公款的事件發(fā)生，減少負(fù)面影響和經(jīng)濟(jì)損失。制度建設(shè)在2016年3月份完成，財(cái)務(wù)人員教育管理長(zhǎng)期堅(jiān)持。
（3）積極推進(jìn)財(cái)務(wù)總監(jiān)交流輪崗。目前，已經(jīng)完成了麗江旅游投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)交流輪崗，已對(duì)昆明飯店財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行調(diào)整。正在計(jì)劃推進(jìn)云南旅游汽車(chē)公司、騰越翡翠城等公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)交流輪崗。
（4）組織實(shí)施財(cái)務(wù)人員輪崗。集團(tuán)2015年9月6日下發(fā)《云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司關(guān)于財(cái)務(wù)崗位人員輪崗工作的通知》（云博旅司發(fā)〔2015〕152號(hào)），要求各所屬企業(yè)直接接觸貨幣資金收支的出納、收銀員崗位，往來(lái)賬款管理崗位，收款票據(jù)管理崗位，庫(kù)存管理崗位，負(fù)責(zé)房屋出租并收款的崗位以及直接接觸現(xiàn)金收支的其它非財(cái)務(wù)崗位，連續(xù)在同一單位同一工作崗位滿(mǎn)三年（含三年）的人員實(shí)施輪崗。截止2015年10月30日共完成包括財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)核算、出納、票務(wù)、收銀、庫(kù)存等崗位74人輪崗，2016年集團(tuán)將按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)一步梳理完善不相容職務(wù)相分離的崗位，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員輪崗制度，加大財(cái)務(wù)人員輪崗工作的監(jiān)督管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
（5）選準(zhǔn)配強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員。2015年8月，針對(duì)集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、審計(jì)崗位人員空缺的情況，集團(tuán)通過(guò)招聘網(wǎng)站、集團(tuán)官網(wǎng)對(duì)外發(fā)布招聘信息，面向社會(huì)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)人才，根據(jù)應(yīng)聘人員面試、筆試成績(jī)及與應(yīng)聘崗位的匹配度，為財(cái)務(wù)管理部和審計(jì)內(nèi)控部補(bǔ)充了4名專(zhuān)業(yè)人員。根據(jù)所屬企業(yè)提出的崗位需求計(jì)劃，集團(tuán)組織了一場(chǎng)小型人才供需見(jiàn)面會(huì)，將集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、審計(jì)人員公開(kāi)招聘中綜合素質(zhì)較好的落聘專(zhuān)業(yè)人才推薦給所屬企業(yè)。目前，集團(tuán)正在收集整理各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員配置和自主招聘情況，在 2016年將擴(kuò)大財(cái)務(wù)人員招聘范圍、完善招聘流程，于2016年1季度擬定《云南世博旅游集團(tuán)招聘管理辦法》，由集團(tuán)統(tǒng)籌選配財(cái)務(wù)人員，為所屬企業(yè)補(bǔ)充財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才。
三、組織紀(jì)律方面
（一）關(guān)于“執(zhí)行‘三重一大’決策制度不嚴(yán)格”的整改情況。
1、對(duì)省委巡視組提示和指出的“如：2014年7-11月，集團(tuán)本部動(dòng)員大額資金（7.4億元）購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的重大事項(xiàng)，未經(jīng)集體研究討論決定，只是個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)簽字后即付諸實(shí)施”的問(wèn)題，集團(tuán)公司及時(shí)查實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和工作人員進(jìn)行了批評(píng)教育，強(qiáng)調(diào)了要始終把制度規(guī)矩挺在前，堅(jiān)決保證不再犯類(lèi)似問(wèn)題。
2、梳理集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的“三重一大”事項(xiàng)，形成目錄清單。按照要求并結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步梳理了集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)各決策主體、決策機(jī)構(gòu)的事權(quán)范圍，編制了“三重一大”決策事項(xiàng)目錄和權(quán)限清單，并印發(fā)執(zhí)行。
3、建立所屬企業(yè)“三重一大”決策事項(xiàng)季報(bào)制度。2015年12月24日，集團(tuán)公司印發(fā)了《關(guān)于建立所屬企業(yè)“三重一大”決策情況季報(bào)制度的通知》（云博旅紀(jì)字〔2015〕24號(hào)），要求所屬企業(yè)要按季度把“三重一大”決策情況梳理、匯總報(bào)集團(tuán)公司，以進(jìn)一步加大集團(tuán)對(duì)所屬企業(yè)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查及幫助指導(dǎo)，有效防止決策失誤、提高決策質(zhì)量、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
4、啟動(dòng)集團(tuán)公司第三輪“三重一大”檢查。2016年1月18日，集團(tuán)紀(jì)委印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展第三輪“三重一大”決策制度等執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的通知》（云博旅紀(jì)字〔2016〕3號(hào)），對(duì)開(kāi)展集團(tuán)第三輪“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作出安排部署。擬按照“兩年一普查、一年一抽查”的安排，自2016年開(kāi)始到2017年，用兩年時(shí)間對(duì)所屬企業(yè)的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行第三輪檢查。
（二）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)力、凝聚力不夠”的整改情況。
1、整治少數(shù)班子成員不擔(dān)當(dāng)、懶、散、漂、浮，工作推動(dòng)落實(shí)不力，群眾滿(mǎn)意度低的問(wèn)題。
（1）建立黨組織書(shū)記與班子成員經(jīng)常交心談心制度。2016年1月20日，經(jīng)集團(tuán)黨委第61次會(huì)議審定，印發(fā)了《集團(tuán)黨組織書(shū)記與班子成員經(jīng)常交心談心制度》《集團(tuán)下級(jí)黨組織書(shū)記向上級(jí)黨組織書(shū)記匯報(bào)工作制度》，擬通過(guò)經(jīng)常性的交心談心和工作情況溝通，進(jìn)一步在班子成員中統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí)，有效增強(qiáng)班子的合力。
（2）集團(tuán)班子成員之間加強(qiáng)交流，相互對(duì)苗頭性問(wèn)題及時(shí)提醒幫助。2015年12月，在召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)前，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合專(zhuān)題教育的要求，重點(diǎn)針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員不敢擔(dān)當(dāng)、不愿擔(dān)當(dāng)、為官不為，懶、散、漂、浮，工作不盡心、不盡為、不盡責(zé)，工作推動(dòng)落實(shí)不得力，人浮于事的情況開(kāi)展了深入的交心談心。對(duì)群眾認(rèn)可度低，民主測(cè)評(píng)群眾滿(mǎn)意度低的人員進(jìn)行了提醒幫助。領(lǐng)導(dǎo)班子成員談心談話(huà)人數(shù)達(dá)到128人次。同時(shí)，還將按已制定的《集團(tuán)黨組織書(shū)記與班子成員經(jīng)常交心談心制度》開(kāi)展經(jīng)常性的交流和相互提醒。
（3）2016年1月8日，集團(tuán)黨委召開(kāi)了領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照不嚴(yán)不實(shí)、不忠誠(chéng)不干凈不擔(dān)當(dāng)?shù)膯?wèn)題，特別是針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員中存在的不敢擔(dān)當(dāng)、不愿擔(dān)當(dāng)、為官不為，懶、散、漂、浮等問(wèn)題逐一進(jìn)行了批評(píng)和自我批評(píng)，提出批評(píng)意見(jiàn)和建議共計(jì)176條。
（4）加強(qiáng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員履職考核。一是嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理者年度考核試行辦法》《集團(tuán)公司黨委領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核試行辦法》。集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子成員和黨委領(lǐng)導(dǎo)均簽訂有《2015年領(lǐng)導(dǎo)人員崗位履職考核任務(wù)書(shū)》。二是2016年1月下發(fā)了關(guān)于集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子成員及黨群領(lǐng)導(dǎo)2015年度崗位履職考核有關(guān)事宜的通知，開(kāi)展了對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考核工作，此工作將于1月底前完成，考核結(jié)果將與獎(jiǎng)懲及收入分配掛鉤。
2、加強(qiáng)“三駕馬車(chē)”和班子成員的合力建設(shè)。
（1）進(jìn)一步梳理集團(tuán)現(xiàn)行規(guī)章制度，理清各決策主體的權(quán)力邊界，加大制度健全完善力度。修訂了董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，進(jìn)一步明確了決策事項(xiàng)、決策權(quán)限、行權(quán)方式等，保證了董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)理班子不缺位、不錯(cuò)位、不越位。同時(shí)，修訂了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資、預(yù)算、審計(jì)監(jiān)督、考核與薪酬4個(gè)委員會(huì)的工作實(shí)施細(xì)則，調(diào)整充實(shí)了委員會(huì)組成人員，進(jìn)一步發(fā)揮各專(zhuān)委會(huì)對(duì)董事會(huì)的專(zhuān)業(yè)參謀作用，提高董事會(huì)依法決策、科學(xué)決策的水平。
（2）加強(qiáng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，健全完善分工合作、責(zé)權(quán)匹配的運(yùn)行機(jī)制。2015年，印發(fā)實(shí)施了《云南世博旅游控股集團(tuán)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工的通知》，明確了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工負(fù)責(zé)事項(xiàng)；同時(shí)，建立了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子AB角制度，確保成員因出差、休假或特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，日常經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)健有序開(kāi)展。
（3）健全完善集而又團(tuán)的運(yùn)行機(jī)制。一是從戰(zhàn)略上建立集而又團(tuán)的運(yùn)行機(jī)制。2015年底，集團(tuán)編制了“十三五”發(fā)展規(guī)劃；以此為指導(dǎo)，組織所屬8家經(jīng)營(yíng)企業(yè)編制了本企業(yè)的“十三五”發(fā)展規(guī)劃，保證了集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)在所屬企業(yè)得到貫徹落實(shí)。二是從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上整合現(xiàn)有資源，制定集團(tuán)三年?duì)I銷(xiāo)計(jì)劃，落實(shí)今年?duì)I銷(xiāo)各項(xiàng)責(zé)任，形成集團(tuán)合力。三是整合集團(tuán)滇西片區(qū)子公司，把騰越公司、石墻公司、梁河公司整合為一。整合世博物業(yè)和佳園物業(yè)。探索整合酒店、交通、婚慶板塊。通過(guò)資源的整合使集團(tuán)形成合力，提高競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)管控力。
（4）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，進(jìn)一步營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、相幫相促的良好的企業(yè)文化氛圍。一是通過(guò)集團(tuán)網(wǎng)站、OA系統(tǒng)、微信及其它媒介，加強(qiáng)集團(tuán)愿景、使命、價(jià)值觀等的宣傳，營(yíng)造學(xué)習(xí)型企業(yè)，做知識(shí)型員工的氛圍。二是積極組織并成功被評(píng)為省級(jí)文明單位。三是組織拍攝了反映基層員工的微電影《味道》，在首屆云南職工微影視大賽中被評(píng)為銀獎(jiǎng)，并代表云南推薦至全國(guó)省總工會(huì)參評(píng)，較好展示了集團(tuán)員工的形象。四是舉辦了世博好聲音歌唱大賽，組建了集團(tuán)合唱團(tuán)，開(kāi)辦了世博講壇，開(kāi)展了讀書(shū)活動(dòng)等。五是開(kāi)展了和諧企業(yè)、和諧家庭的評(píng)比，促進(jìn)職工和企業(yè)對(duì)共同價(jià)值觀的認(rèn)同感。六是現(xiàn)正著手編制《員工守則》，以進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)對(duì)員工的向心力、凝聚力。
（5）開(kāi)展集團(tuán)“十三五”規(guī)劃宣貫。《集團(tuán)“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》于2015年11月25日經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)省國(guó)資委規(guī)劃發(fā)展部在審核中。待省國(guó)資委正式審批后，集團(tuán)將通過(guò)專(zhuān)題培訓(xùn)、發(fā)放學(xué)習(xí)手冊(cè)、張貼宣傳畫(huà)報(bào)、知識(shí)競(jìng)賽、利用企業(yè)微信號(hào)等多種方式開(kāi)展全面宣貫工作，把實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃作為集團(tuán)和廣大員工的自覺(jué)行為和奮斗目標(biāo)。
（三）關(guān)于“干部選拔任用工作不規(guī)范”的整改情況。
1、制定了《集團(tuán)中層管理人員選拔任用管理辦法》，并經(jīng)集團(tuán)黨委第60次會(huì)議審定通過(guò)，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)干部選拔任用提供可操作的制度依據(jù)。
2、新制定的《集團(tuán)中層管理人員選拔任用管理辦法》就中層管理人員破格提拔的條件、程序等作了明確規(guī)定，為今后破格提拔使用干部提供了制度依據(jù)。
3、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子主要成員家屬在下一級(jí)公司任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)事項(xiàng)，涉及人員已向集團(tuán)黨委提出改非的申請(qǐng)，集團(tuán)將按《集團(tuán)中層管理人員改任管理辦法（試行）》規(guī)定對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)安排。在今后的工作中，集團(tuán)將嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部任職回避制度。
4、嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部插手干預(yù)下屬單位干部人事工作。制定《集團(tuán)“十個(gè)不準(zhǔn)”規(guī)定》，經(jīng)集團(tuán)黨委第61次會(huì)議審定通過(guò)后印發(fā)實(shí)施。該規(guī)定明確：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)干預(yù)或插手下屬企業(yè)干部人事工作；不準(zhǔn)利用職權(quán)或職務(wù)影響、授意、指定等方式，插手干預(yù)下屬企業(yè)工程招投標(biāo)、工程項(xiàng)目建設(shè)等。今后集團(tuán)黨委將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。
四、工作紀(jì)律、群眾紀(jì)律、生活紀(jì)律方面
（一）關(guān)于“存在實(shí)物‘小金庫(kù)’情況”的整改情況。
1、對(duì)2013—2014年前購(gòu)買(mǎi)但未使用完的接待用酒已退回供貨商，退酒款已收回集團(tuán)公司。
（二）關(guān)于“有的下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部辦公室超標(biāo)”的整改情況。
1、對(duì)1位原來(lái)面積標(biāo)準(zhǔn)不夠明確的集團(tuán)總經(jīng)理助理的辦公室，按照集團(tuán)中層正職管理人員的辦公室面積標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了及時(shí)整改；對(duì)1位已作隔間整改的中層管理人員的辦公室，將其會(huì)客接待室安排了其他工作人員進(jìn)駐辦公。至此，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員的辦公用房均全部整改達(dá)標(biāo)。
2、2015年12月27日，集團(tuán)公司印發(fā)了《云南世博旅游控股集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展整治“四風(fēng)”回頭看工作的通知》（云博旅司函〔2015〕140號(hào)），成立集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、黨委工作部、人力資源部及有關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員的工作組，對(duì)集團(tuán)所屬企業(yè)的辦公用房、公務(wù)用車(chē)、培訓(xùn)管理、“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支、精簡(jiǎn)會(huì)議、文件等規(guī)定的情況進(jìn)行了一次“回頭看”。所屬企業(yè)按照要求在2015年底完成了自檢自查，報(bào)送了相關(guān)工作情況。2016年1月11日、12日，集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室的同志深入云南旅游股份公司本部、旅游汽車(chē)公司、會(huì)展中心進(jìn)行了實(shí)地檢查。相關(guān)情況如下：一是辦公用房均整改達(dá)標(biāo)。二是公務(wù)用車(chē)管理基本規(guī)范。集團(tuán)公司所屬企業(yè)公務(wù)用車(chē)管理基本規(guī)范，抽查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)貼、公車(chē)私用的情況。三是“三公經(jīng)費(fèi)”總體同比下降。對(duì)1戶(hù)2014年接待費(fèi)支出較高，2015年度大幅下降的企業(yè)的接待費(fèi)支出構(gòu)成進(jìn)行了認(rèn)真研究，正采取措施細(xì)致調(diào)查。四是會(huì)議、文件數(shù)量有所增加，一些企業(yè)是因項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建、資產(chǎn)重組、規(guī)范管理等原因有所上升。現(xiàn)集團(tuán)正研究采取措施控制會(huì)議、文件數(shù)量，提高質(zhì)量。
3、接到省委省政府關(guān)于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理的辦法后，集團(tuán)立即對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了明確：下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)集團(tuán)本部通信費(fèi)管理的通知》《關(guān)于加強(qiáng)集團(tuán)本部公務(wù)車(chē)輛管理的通知》《集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人辦公用房清理整改工作方案》等，規(guī)范了通信費(fèi)、集團(tuán)本部公務(wù)車(chē)輛的管理，對(duì)集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人的辦公用房進(jìn)行了清理整治。
目前，集團(tuán)已制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的實(shí)施意見(jiàn)》（初稿），待國(guó)資委相關(guān)制度、辦法出臺(tái)后，將及時(shí)修訂后印發(fā)實(shí)施。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向云南世博旅游控股集團(tuán)公司反映。聯(lián)系單位：云南世博旅游控股集團(tuán)公司紀(jì)委；聯(lián)系電話(huà)：0871-65635820.電子郵箱：jjjcs65635820@163.com。