根據省委統一部署，2015年9月11日至10月23日，省委第十三巡視組對云南廣電傳媒集團進行了巡視,并于11月27日反饋了巡視意見。云南廣電傳媒集團認真對照省委巡視組提出的要求及相關具體問題，明確整改措施、責任領導、責任單位和進度，抓好落實。當前，整改落實工作已取得階段性成果。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、“政治紀律和政治規矩”方面
（一）關于“黨風廉政建設“兩個責任”落實不到位。集團公司在未成立黨委的情況下，設置了兩個黨總支，主體責任落實不到位。沒有紀檢機構，監督責任缺失。”的整改落實情況。
目前，云南廣電傳媒集團尚未成立黨委和紀委，為貫徹落實黨風廉政建設責任制，集團在2016年1月6日省委宣傳部和省財政廳對云南廣電傳媒集團的專題調研會上對該事項進行了專門匯報，目前集團正在積極與上級部門請示。
（二）關于“近年來，集團公司只在2015年與12個下屬公司簽訂了《一崗雙責責任書》，2013年、2014年僅簽訂了《經營 目標責任書》。”的整改落實情況。
1、要求廣大黨員干部認真學習并嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》的要求，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，加強黨內監督，各級領導干部要發揮表率作用，以更高更嚴的要求，帶頭踐行廉潔自律規范。此項工作由集團公司董事長和公司總經理作為責任領導，由集團公司各級黨組織負責實施，立改立行，長期執行。2015年12月，集團兩個黨總支和各黨支部專門召開會議，認真組織學習《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》等黨內相關法規。
2、集團將每年與下屬各單位負責人簽訂《經營目標責任書》和《黨風廉政建設責任書》，要求各單位經營者要認真履行“一崗雙責”目標責任制，明確黨風廉政建設必須堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，集團領導班子成員根據分工，抓好職責范圍內的黨風廉政建設工作，切實把黨風廉政建設融入業務工作，一起部署實施、一起督促檢查，做到一級抓一級、層層抓落實。此項措施的責任領導為集團董事長和公司總經理，由行政人力資源部牽頭，所屬各單位共同完成，立改立行，長期執行。2016年集團與下屬各單位負責人的《經營目標責任書》和《黨風廉政建設責任書》將于近期簽訂。
3、切實執行黨風廉政建設“一票否決制”的考核落實，對被執行“一票否決”的單位和個人，單位取消其當年各類綜合性的評優、表彰、獎勵等評選資格，個人取消當年各類評先、表彰、獎勵和提拔任用資格。此項工作由公司副總經理陶方軍同志作為責任領導，行政人力資源部和集團今后的紀檢監察部門牽頭落實，立改立行，長期執行。目前已將該內容納入《云南廣電傳媒集團干部問責制》《云南廣電傳媒集團領導干部任用管理辦法》及相關考核制度中。
（三）關于“集團公司存在重業務、輕黨建，重經營目標、輕廉政教育的現象”的整改落實情況
1、在集團及所屬各單位分別建立、健全和落實班子成員日常學習制度，定期召開政治理論學習研討會，交流學習心得，密切聯系實際。此項工作由集團董事長作為責任領導，集團及所屬各單位共同完成，立改立行，長期執行。
2、堅持黨的領導，認真學習貫徹黨的路線方針政策，與中央和省委保持高度一致，已將其納入集團對所屬公司年終考核中。此項工作由集團董事長作為責任領導，集團行政人力資源部牽頭，所屬各單位共同完成，立改立行，長期執行。
3、制定集團層面的干部培訓計劃，加強經營管理者的政治理論、政策法規、戰略眼光和目標規劃知識技能的培訓和學習，使學習成果真正轉化為推動集團產業發展的動力。此項工作的責任領導是公司副總經理陶方軍同志，由行政人力資源部牽頭，所屬各單位共同完成，立改立行，長期執行。目前我們已制定了2016年的培訓計劃。
（四）關于“黨組織“三會一課”工作開展得不好，對黨員職工的日常性教育管理做得不夠扎實，對目前正在開展的“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育抓得不夠緊”的整改落實情況
集團各級黨組織扎實開展“三會一課”教育，把 “三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育當做深化“四風”整治、鞏固和拓展黨的群眾路線教育實踐活動成果來抓，科學計劃，精心組織，有序推進。
1、高度重視，精心組織。在臺黨委的部署下，集團于2015年1月啟動開展了“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育，集團認真按照臺黨委制定下發的專題教育實施方案，集團總支、買樂總支及下屬各支部結合自身實際對《方案》進行了細化，按照相關要求扎實推進專題教育各項內容。同時，集團所屬各總支書記、支部書記及黨員干部分別給所屬組織的全體黨員上了多次“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題黨課。2016年1月18日，集團公司班子、召開了“三嚴三實”民主生活會，隨后集團兩個黨總支及其下屬支部也分別召開了“三嚴三實”民主生活會，針對存在的問題，特別是巡視組指出的問題制定了各自的整改措施。
二是將專題學習研討常態化。集團各總支和支部將開展以自學、組織生活會、職工大會等多種多樣的學習研討方式，將學習常態化，形成自覺學習、嚴格對照、認真工作的良好氛圍，并將專題教育活動逐漸從理論和課堂向現實和工作延伸。此項工作由楊于明、陶方軍兩位副總經理作為責任領導，集團黨總支、買樂黨總支及所屬各黨支部具體組織實施，立改立行，長期執行。
二、“廉潔紀律”方面
（一）關于“違反“六個禁止”，造成巨額虧損。省廣電局原主要領導利用職權插手工程、收受巨額賄賂，致使廣電苑職工住宅建設成本上升，虧損嚴重”問題的整改落實情況
亞廣公司積極采取的彌補虧損及預防腐敗措施如下：
1、實施管理創新，開源節流。建立“每周辦公會議”制度，對工程建設中的增減項目、造價、工程款支付等重大問題進行集體研究。這一公開透明，民主決策，科學決策的方式，有效避免了獨斷專行，個人說了算的不良風氣，杜絕了不合理開支，節約了資金。
2、積極從市場尋求商機和突破口，加大營銷力度，整合還未開發的土地資源，并根據市場形勢制定科學的開發措施，實現良好收益。
3、技術創新，最大程度節約成本。通過優化設計，減少不必要的建筑面積、建筑結構含鋼量，積極采用新材料以及號召全體員工積極參與技術創新。
4、狠抓學習教育，從思想上筑牢反腐防線。在公司全體員工中深入開展“珍惜工作崗位，珍惜公司榮譽，珍惜個人前程，珍惜家庭幸福”的“四珍惜”教育，使廣大員工從思想上筑牢反腐防線。
5、加強公司制度建設，從制度上筑牢反腐防線。加強對原有制度的學習，并在原有制度的基礎上進一步完善公司制度建設。同時嚴守國家規定，認真做好工程招投標工作及嚴格財務管理制度，嚴控開支，堅持零容忍的態度，杜絕腐敗行為的再次發生。
此項工作由公司總經理鄭剛同志為責任領導，亞廣公司組織實施，立改立行至項目完工。
（二）關于“廉政風險防控機制不健全，國有資產管理存在漏洞，財務管理工作不夠規范”問題的整改落實情況
加強對尚未理順的資產管理。首先是梳理云南龍池服務山莊存在的歷史遺留問題。目前集團已積極與省新聞出版廣電局溝通，梳理云南龍池服務山莊存在的歷史遺留問題。目前一是已與云南新聞出版廣電局進行了溝通，請局將龍池山莊土地使用經營權授權給廣播電視報社運營，爭取授權經營期限不低于十五年；二是云南廣播電視報社正積極對龍池山莊進行開發經營規劃，并尋找合適的合作伙伴。
（三）關于“原云廣傳媒集團購置的12輛公務用車，南亞風情第一城、昆明世紀廣場2處3套價值1632萬元的房產，均未實際移交給云南廣電傳媒管理。”問題的整改落實情況
此項工作由陶方軍副總經理負責，行政人力資源部辦理，今年內完成。目前，所涉車輛及房產的相關手續已經移交至集團公司，隨后集團積極與股東方——云南廣播電視臺就上述事項進行溝通并提出處置建議。根據2016年 1月 6日臺長辦公會決議通過：原云廣傳媒集團12輛車第一步先考慮內部租用，在臺和集團范圍內進行需求調研，如有用車需求的單位可向集團提出車輛租賃申請，經雙方協商一致簽訂租賃合同，具體租賃費用由集團財務部測算后經雙方進行確認；第二步對其余未能租賃的車輛及超標車由集團統一按照相關程序上報批準后進行拍賣；繼續留臺使用車輛，由臺和集團共同商議，按照相關規定程序辦理。原云廣集團所購房產由集團統一按照相關程序上報批準后進行妥善經營或出租出售。
集團目前正根據上述決議，嚴格按照相關程序積極推進該事宜。
（四）關于“公司內控管理、投資管理、預算管理、控股子公司財務管理及經營責任人重大事項報告等制度不完善，報表編制工作不及時。”問題的整改落實情況
1、目前，集團正不斷創新和完善集團公司對所屬單位的管控體系。從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監督等五個方面進一步完善云南廣電傳媒集團管控體系，同時根據省委第十三巡視組提出的廣電傳媒集團要規范管理方式的要求，進一步理順集團與所屬各單位的權責邊界。此項工作由集團董事長和總經理負責，集團行政人力資源部、財務部牽頭實施，2016年完成。
2、在公司內部控制管理，投資管理，持股子公司管理中，對集團下屬子公司按照《云南廣電傳媒集團有限公司財務制度》中《云南廣電傳媒集團有限公司投資管理制度》《云南廣電傳媒集團有限公司控股子公司財務管理制度》進行了全面培訓，并納入行政人力資源部對下屬子公司的年終考核，經營責任人重大事項報告制度與業績考核掛鉤，進一步規范子公司的投資行為，強化下屬公司投資風險的防范意識，保證投資安全，提高投資收益。此項工作由集團公司財務總監負責，財務部牽頭，所屬各單位共同實施，立改立行，長期執行。
3、目前已完成對下屬子公司的培訓，并將該內容納入年度考核中。再次是成立由公司領導和相關部門負責人組成的預算管理機構，對資金籌集、資產運營、成本控制、收益分配等財務活動實施全面預算管理，立改立行，長期執行。目前已經擬定完成了《云南廣電傳媒集團預算管理規定》。
4、關于報表編制工作不及時的問題，主要體現在合并會計報表未做到每月編制，集團財務部已多次與用友NC財務軟件公司和財務咨詢公司進行對接溝通，集團正在推進每月集團公司合并會計報表的編制工作。
（五）關于“廣告經營業務合同管理不規范”問題的整改落實情況
嚴格按照《云南廣播電視臺廣告合同管理規定》《云南廣播電視臺廣告錯漏播核查管理規定》《廣告事業部財務管理控制制度》等，落實合同的簽訂、執行、監控、審核各項具體工作。修訂完善《電視廣告書面合同審核及管理辦法》《廣告管理辦法及管控流程》《崗位工作過錯責任追究及廣告補播暫行辦法》《廣告價格申報流程規定》，堅決按流程辦事、按規定辦事，杜絕一支筆現象。合同簽訂全過程由業務部、管控部、集團財務和臺廣告管理部共同參與，各部門各司其職，相互協作、互相監督、層層把關。進一步加強廉政監察制度執行工作，要求所有廣告經營從業人員嚴格按照中央八項規定、六項禁令、等相關要求，建立職工向上舉報渠道。此項工作由徐志偉副總經理負責，廣告事業部組織實施，立改立行，長期執行。
三、關于“組織紀律”方面
（一）關于“貫徹民主集中制有差距。集團公司“三重一大”等事項集體決策意識淡薄，會前溝通不充分。有的決策存在急于上會、急于通過的情況，有的決策流于形式或久拖不決”問題的整改落實情況
1、針對集團董事會、監事會尚不健全的實際，集團在2016年1月6日省委宣傳部和省財政廳對云南廣電傳媒集團的專題調研會上對該事項進行了專門匯報，按照《公司法》《集團章程》及《中共中央 國務院關于深化國有企業改革的指導意見》（中發〔2015〕22）號文件精神，加快健全集團董事會和監事會。充分發揮董事會的決策作用、監事會的監督作用、經理層的經營管理作用、黨組織的政治核心作用，實現規范的公司治理。
2、嚴格議事規則，推進民主決策。根據會前溝通醞釀充分，民主決策，提高會議決策水平的要求，結合云南廣電傳媒集團實際，按照現代企業制度和《公司法》的規定，集團正修訂完善企業《章程》和《三會制度》，并嚴格按照《章程》和議事規則的權限范圍進行經營管理。同時，參照省國資委對其所管理的18家國有企業的管理方式，進一步加強黨在企業中的領導地位。
3、認真貫徹執行“三重一大”制度。為使集團所屬各單位進一步嚴格貫徹執行“三重一大”制度，集團擬定了《云南廣電傳媒集團所屬各單位實施重大事項報告制度》，
正請相關管理部門幫助把關后再提交高管會審議通過，下發所屬各單位予以執行，實行集體領導和個人分工負責相結合制度，不斷完善民主決策機制，提高決策質量。
4、已制定《云南廣電傳媒集團干部問責管理辦法》，對集團各級管理者班子成員不遵守、不執行集團的決定，或不作為，低效作為，給工作造成損失的，追究相應責任。目前，該制度已經起草完成，正請省國資委、省委組織部等相關管理部門幫助把關后再提交高管會審議通過，下發所屬各單位予以執行。
5、按照《云南省財政廳關于印發<云南省省屬國有文化企業管理者薪酬管理暫行辦法>的通知》的要求，集團公司已于2016年按相關要求開始嚴格執行。
（二）關于“選人用人工作不規范。集團公司未制定統一規范的選人用人制度，管理人員的選拔任用主要由高管會代為履行職責，選人用人工作中“黨管干部”原則缺失。集團公司與下屬公司各自的選人用人權限規定不夠明確，內部沒有形成人才共享機制。”
集團正不斷建立健全領導干部任用管理制度，嚴格規范集團選人用人工作。按照《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》的要求，集團已制定了《云南廣電傳媒集團領導干部任用管理辦法》，建立云南廣電傳媒集團領導人分類管理制度，堅持黨管干部原則與董事會依法產生、董事會依法選擇經營管理者、經營管理者依法行駛用人權相結合。同時，推行職業經理人制度，實行內部培養和外部引進相結合，暢通現有經營管理者和職業經理人身份轉換通道，董事會按市場化方式選聘和管理職業經理人。
四、關于“群眾紀律、工作紀律、生活紀律”方面
（一）關于“作風不夠深入。集團公司領導班子成員深入下屬公司較少，與下屬公司管理人員及員工溝通交流不夠，聽取基層群眾意見不夠廣泛，下屬公司中層及以下員工對集團領導普遍存在不認識、不了解現象，一線員工的訴求得不到及時反映和有效解決。”問題的整改落實情況
1、拓寬溝通渠道，加強企業內部溝通。
集團正不斷健全完善信息溝通渠道，包括工作會議、請示報告、各類文件、調查問卷、專題調研、OA系統、職工會談等渠道，使政令暢通，上傳下達及時準確，從而統一員工思想，激發員工動力，提升員工對集團的忠誠度和歸屬感。目前，集團已初步建立高效的公文流轉體系，并于2015年搭建了云南廣電傳媒集團綜合信息管理服務平臺，該平臺除了滿足日常辦公外，將實現信息共享、內部資源整合、加強集團各單位之間的協作、加快信息流通、提升員工歸屬感，使每個干部員工都能根據自己的權限、角色去履行自己的工作職責與義務。該平臺將采取總體規劃，分布實施的方式，于2016年進入第一階段運行。
2、深入基層，關心員工。
集團已要求領導班子要開展形式多樣的走訪活動，分管領導與下屬公司管理人員和員工溝通交流要常態化，每月不少于1次，集團班子集體走訪調研每年不少于2次。通過深入細致的走訪調研，認真研究并妥善解決各公司存在的問題和困難，以及廣大干部職工最關心、反映最突出的問題，如：廣電苑職工住宅建設問題和廣播電視報社的發展問題等。同時，通過深入基層、深入群眾，做好送溫暖及對困難職工、因病職工的看望慰問工作，了解一線情況，聽取職工呼聲，為職工群眾辦實事、辦難事，切實解決好職工群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，在集團內共同營造同心同德，團結向上的企業氛圍。此項工作由集團董事長和總經理負責，集團行政人力資源部、集團工會、集團黨總支部及買樂黨總支部、集團團總支部及買樂團總支部組織實施，立改立行，長期執行。
3、學以致用，加強調研。
運用科學理論指導工作，集團要求領導班子要認真研究集團產業改革發展中的實際問題，尤其是下功夫研究如何配合省委省政府深化全省文化體制改革提出的要求，解決事關集團未來發展的重大戰略問題。班子成員深入一線開展調研，并形成調研成果，切實抓好落實。讓集團領導班子的決策判斷能力、經營管理能力、溝通協調能力、處理復雜問題和應對突發事件的能力得到體現和提升。此項工作由集團董事長和總經理負責，立改立行，長期執行。
（二）關于“擔當精神不足。班子成員沒有投入足夠的精力謀劃集團的發展戰略，沒有形成發展壯大企業的共識，整體作用發揮不夠。存在各管一塊、各抓一塊、單打獨斗的現象，員工對此有擔憂。有的領導不愿、不敢承擔創新風險及責任，等待、觀望風氣較濃。”問題的整改落實情況
（1）集團領導班子堅持團結協作，增強整體合力。集團不斷強化領導班子要帶頭維護團結，充分尊重班子成員的意見和建議，通過民主生活會以及工作中的交心談心，主動進行深入的思想溝通和交流。班子成員既要認真履職，抓好分管工作，又要更好地增強全局觀念和整體意識，密切協作、互相學習、互相信任、互相支持，以班子的團結和諧帶動集團的和諧發展。此項工作由集團董事長和總經理負責，立改立行，長期執行。
（2）通過多種方式營造創新氛圍。在保證國有資產保值增值的前提下，通過活動、考核、獎勵等方式，在集團內部營造創新氛圍，并建立科學創新保障機制，同時在創新過程中強調科學決策和風險擔當的有機結合，由點線向全面轉型，通過體制和機制的改革建立科學創新保障機制，讓企業經營者勇于科學創新、敢于科學創新。此項工作由集團董事長和總經理負責，立改立行，長期執行。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時云南廣電傳媒集團反映。聯系單位：云南廣電傳媒集團行政人力資源部；聯系電話：0871-65385822；電子郵箱：yngdxz@sina.com。