浙江省某國企子公司老總?cè)~某或許從未想過，那些稀松平常的購物卡，有一天會成為他接受調(diào)查的導(dǎo)火索。
2017年7月，根據(jù)浙江省監(jiān)委的指定管轄，杭州市監(jiān)委迅速對葉某問題線索進(jìn)行初步核實(shí)，及時研判熟悉案情，并決定對葉某本人及其家庭和特定關(guān)系人的銀行賬戶、消費(fèi)卡購物卡等信息進(jìn)行查詢。
查詢結(jié)果顯示，2012年以來，葉某的妻子在杭州某商場以購物卡方式消費(fèi)30多萬元。她的購物清單里，多是高端化妝品、珠寶飾品、名牌女鞋等奢侈品。
這些購物卡是怎么來的？杭州市監(jiān)委在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，購卡人無一例外都來自于A公司，且均以公款方式購買，而葉某就曾擔(dān)任過這家公司的董事長。
針對這一情況及初核過程中還發(fā)現(xiàn)的葉某其他涉嫌貪污受賄問題，2017年8月，杭州市監(jiān)委決定對葉某進(jìn)行立案調(diào)查。
查詢案件涉嫌單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)，是監(jiān)察機(jī)關(guān)獲取線索、證實(shí)犯罪、追繳贓款的重要手段。《中華人民共和國監(jiān)察法（草案）》第二十五條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴(yán)重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪時，根據(jù)工作需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)案件涉嫌單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合。”
通過查詢，獲取更多信息，找準(zhǔn)案件突破口，訊問時就能迅速擊中對方要害。據(jù)杭州市紀(jì)委監(jiān)委第六紀(jì)檢監(jiān)察室主任、葉某案調(diào)查組組長王倫介紹，在案件調(diào)查過程中，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)一般都會在正面接觸被調(diào)查對象之前，通過外圍初步核查來獲取其涉嫌違紀(jì)違法的相關(guān)線索材料。“一旦立案調(diào)查，那就是短兵相接、發(fā)起總沖鋒了，而查詢就是沖鋒前的準(zhǔn)備工作之一。由于沒有正面接觸被調(diào)查對象，它具有一定的隱秘性，也能避免打草驚蛇。”王倫說。
“即便立案后正面接觸了被調(diào)查對象，且他在訊問過程中交代了問題，也仍然需要通過查詢進(jìn)一步查明事實(shí)、搜集證據(jù)。比如被調(diào)查對象交代了問題，說收了張三李四的錢，如果是轉(zhuǎn)賬，還是要去查詢。”王倫透露，在對葉某立案調(diào)查后，為了確定其涉嫌貪污的確切數(shù)額，查清其涉嫌受賄的問題，形成完整的證據(jù)鏈，杭州市監(jiān)委還圍繞有關(guān)線索進(jìn)行了進(jìn)一步查詢。
通過查詢獲取的都是客觀證據(jù)，不像言詞證據(jù)具有易變性。不過，單單依靠查詢獲取的證據(jù)，通常也并不能把事情的本來面目說清楚。比如查詢中發(fā)現(xiàn)了一筆可疑記錄，它到底是行賄款，還是私人之間正常的債務(wù)往來，銀行流水單子是看不出來的，最后還得依靠言詞證據(jù)，來把銀行流水單子“講活”。
“同時，它反過來又能證明言詞證據(jù)的真實(shí)性。查和問，自始至終都是相互配合的。”王倫說。在調(diào)查葉某涉嫌貪污受賄問題時，杭州市監(jiān)委就通過詢問A公司相關(guān)財務(wù)人員，進(jìn)一步證實(shí)葉某要求他們拿公款購買購物卡供自己家人消費(fèi)的事實(shí)。
受賄人的贓款藏到哪兒了，是不是轉(zhuǎn)移出去了？據(jù)杭州市紀(jì)委監(jiān)委干部周晨璟介紹，通過查詢，掌握被調(diào)查人的資金來源、資金走向等情況，還能為追繳贓款提供助力。
這么厲害的調(diào)查手段，當(dāng)然也不是隨隨便便就用的。“不是哪一個具體的辦案人員就能決定查還是不查，查什么不查什么，也不是調(diào)查組組長可以說了算。”據(jù)王倫介紹，啟動查詢有嚴(yán)格的條件，還必須履行嚴(yán)格的審批程序。需要堅持“一事由一提請”原則，填寫查詢事由、事項(xiàng)、信息類型、時間范圍等內(nèi)容，經(jīng)監(jiān)察機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理；辦理查詢，調(diào)查人員不得少于2人，并持工作證及查詢文書到相關(guān)單位進(jìn)行；調(diào)查人員可以查詢的信息僅限于涉案信息；必須按照批準(zhǔn)的查詢對象、范圍和事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意擴(kuò)大查詢范圍，不得從事與查詢事項(xiàng)無關(guān)的活動；所有的查詢內(nèi)容、開具的查詢單，都要備案留查。（中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站 韓亞棟）