一起涉腐洗錢案背后的聯(lián)合響應(yīng)機(jī)制
記者觀察 | 一案雙查讓贓款找得到追得回
中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站 王卓
近日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件涉腐洗錢案件。2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元；以洗錢罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金六十萬(wàn)元。馬某益未上訴，該判決已生效。
2020年，黑龍江省伊春市監(jiān)委在對(duì)國(guó)家監(jiān)委指定管轄的中國(guó)石油廣東石化分公司商務(wù)部主任馬某軍嚴(yán)重違紀(jì)違法案調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，馬某軍在利用職務(wù)便利收受賄賂過程中，多次安排其弟馬某益與行賄人接觸，由馬某益代收部分行賄款，馬某益還多次使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得用于投資經(jīng)營(yíng)，存在洗錢嫌疑。
專案組立即開展“一案雙查”，啟動(dòng)反洗錢聯(lián)合響應(yīng)機(jī)制，與人民銀行、公安、檢察院等部門召開聯(lián)席會(huì)議，尋求涉嫌洗錢犯罪情報(bào)共享，依規(guī)依法對(duì)馬某益銀行賬戶、股票賬戶、理財(cái)賬戶進(jìn)行梳理分析。經(jīng)查，2004年至2015年，馬某益多次接受馬某軍給予受賄款共計(jì)人民幣109萬(wàn)元、美金8萬(wàn)元，并用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)和投資理財(cái)產(chǎn)品，其行為已涉嫌洗錢罪。
“洗錢行為與職務(wù)犯罪事實(shí)緊密相連、前后相承，監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)有調(diào)查贓款贓物去向的責(zé)任和義務(wù)，通過調(diào)查洗錢行為才能全面履行其調(diào)查、處置職能。”據(jù)專案組工作人員李吉成介紹，根據(jù)監(jiān)察法第三十四條的規(guī)定，專案組加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，將職務(wù)犯罪事實(shí)與自洗錢事實(shí)進(jìn)行并案調(diào)查。
與此同時(shí)，伊春市監(jiān)委提前會(huì)商檢察機(jī)關(guān)解決事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)收集、刑事政策等問題，將被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更起訴為受賄罪、洗錢罪，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉腐洗錢行為同步查處、同步審查起訴、同步審判。一審宣判后，馬某益當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻。今年年初，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)等11部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。
根據(jù)“天網(wǎng)2022”行動(dòng)統(tǒng)一部署，中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部開展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，既持續(xù)打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現(xiàn)的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。
各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》精神，用好洗錢罪相關(guān)條款，既調(diào)查貪腐犯罪行為，又會(huì)同公安機(jī)關(guān)調(diào)查其中存在的洗錢犯罪行為，不斷加大對(duì)涉腐洗錢行為的打擊和懲處力度。
近年來(lái)，已有外逃涉腐洗錢犯罪嫌疑人邱堂善，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢犯罪嫌疑人范繼萍等多名涉嫌洗錢犯罪的外逃人員相繼歸案。